ನವದೆಹಲಿ : ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಪಿಪಿಬಿಎಲ್) ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂಜು ಅಗರ್ವಾಲ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2024 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ಮಂಡಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಜು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರು ಎಸ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೇ 2021 ರಿಂದ ಪಿಪಿಬಿಎಲ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜನವರಿ 31 ರಂದು, ಆರ್‌ಬಿಐ ಪೇಟಿಎಂ ಪಾವತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು, ತಾಜಾ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 29. ನಿಯಂತ್ರಕವು KYC ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು, ಠೇವಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ವಾಲೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರನ್ನು ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿತು. ತನ್ನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, RBI ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಪ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
ವಹಿವಾಟಿನ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ, ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಕನಿಷ್ಠ KYC ಪ್ರಿ-ಪೇಯ್ಡ್ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಹಣ-ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಪ್ತ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ,
